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深圳光峰科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

【论文时间: 2022-09-08 16:55

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)会议通知及相关材料于2022年8月15日以书面方式送达公司全体监事,会议于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定,会议决议合法、有效。

  经审核,公司监事会认为:公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定,能够公允地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2022年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

  经审核,公司监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定;公司对募集资金进行专户存储并专项使用,及时履行相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  经审核,公司监事会认为:公司2022年度新增日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际需要,交易按照公平、公正、公开原则开展,参照市场价格与关联方确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意2022年度新增日常关联交易预计7,000万元人民币。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度新增日常关联交易情况预计的公告》。

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(网站仔细阅读半年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

  1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  一、公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  2022年上半年,在国内疫情多发散发、行业供应链短缺与国内外宏观环境复杂多变的背景下,公司坚持“核心技术+核心器件+应用场景”的战略布局,全面谋划增收创利,增加研发投入,积极开拓创新应用新领域,强化供应链、库存管理,全力保障企业生产经营平稳有序。报告期内,公司实现营业收入126,932.22万元,同比上升14.90%。业务层面,核心器件业务、C端自有品牌业务、工程投影业务三大业务表现亮眼。整体来看,作为公司的基本盘,影院放映服务、工程和教育三大业务的市场份额继续保持行业第一,与此同时,作为公司增长盘,核心器件业务和C端自有品牌业务不断突破,发展势头强劲。

  2022年上半年,国内智能投影市场继续保持快速增长态势,公司紧抓智能微投市场快速增长的机遇,大力推动ToC核心器件的业务布局。

  激光投影核心器件业务在家用领域快速扩张,公司为当贝、安克创新、泽宝、极米、优派、海尔等多家友商供应定制研发的激光微投光机或激光电视光机等产品。2022年上半年,该业务总体实现营业收入约2.3亿元,基本达到2021年全年的业绩。其中,公司联合当贝发布的激光投影仪X3与X3Pro,市场反响热烈。与此同时,公司持续加大海外市场客户开拓力度,扩大老客户战略合作规模,新客户新品类逐步实现量产。持续扩大的激光投影生态链朋友圈,进一步验证了公司核心技术的竞争优势。

  汽车的智能化已成为未来汽车领域的发展趋势,智能座舱对车载显示提出了新的需求,激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用,如提供驾驶辅助、乘员的人机交互体验和娱乐等功能,包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等,车载显示的市场空间广阔。

  报告期内,公司取得了IATF16949:2016质量管理体系认证证书,标志着公司获得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。

  公司将充分发挥技术及产品优势,在取得IATF认证的基础上,持续拓展车载显示的前装市场与后装市场业务,加强与整车厂商及一级供应商开展多层次、全方位合作。

  1.2.2发布自研全球首个PPI破万AR光学模组,取得AR技术领域重大突破

  2022年5月,公司公布了自研的全球首个PPI破万AR光学模组,这标志着公司在AR领域的技术研发上取得了重大突破。该袖珍型AR光学模组从底层技术架构上进行突破,在高像素密度层面取得重大进展,成为全球首个PPI破万的AR光学商业化模组。

  报告期内,凭借自研激光光机亮度高、体积小、散热极佳、能效高等优势,公司携手国内家电龙头企业美的集团,在家庭服务机器人领域达成战略合作,为美的集团发布的首代家庭服务机器人提供投影解决方案。本次与美的集团的战略合作,拓展了公司核心器件的创新应用场景,公司具备进入移动装置领域的激光植入能力。

  报告期内,公司持续发力C端市场,加大C端市场的自有品牌推广力度,子公司峰米科技自有品牌业务在2022年上半年同比增长50%,占峰米科技总营业收入比重达50%。同时,峰米科技自有品牌业务的毛利率较去年同期提升超5个百分点,毛利率得到显著提升。

  2022年5月,峰米科技正式发布了旗舰新品V104K超高清投影仪,并在618大促期间,一举拿下LED4K超高清投影仪新品销量冠军。在今年618购物节中,峰米科技全网GMV突破2亿元,连续五年蝉联激光电视线上销售额与销量的双冠军。

  据IDC数据报告显示,在2022年上半年中国消费投影机市场(即家用投影机市场)出货量排名中,峰米自有品牌(不含ODM)出货量同比大增289%,市场份额达到7%,位列第三。

  报告期内,受国内新冠疫情影响,公司专业显示业务出现需求暂停及取消,工程业务和商教业务的整体市场表现较同期有所下降。但公司积极应对疫情带来的冲击,进一步加强产品和渠道的布局,实现持续保持市场份额第一的领先地位。

  其中,工程业务方面,针对灯光亮化、文旅夜游、大型场馆演艺市场,推出全新激光3DLP高亮工程投影机——G系列,实现高亮工程投影机的更广应用覆盖。

  此外,公司积极探索新的产品应用场景,推动产品解决方案持续创新。在文旅亮化、夜游经济等领域,大力推动高端机型的销售,公司打造了重庆涪陵锦绣广场投影秀、江西婺源婺女洲徽艺文旅特色小镇等具有行业影响力的案例,全面提升公司品牌力。

  奥维睿沃(AVCRevo)2022H1《中国大陆激光投影市场研究报告》显示,2022年上半年工程投影品牌格局中,公司以销量占比17.9%、销售额占比16.6%拿下行业双第一。教育市场品牌格局中,公司销量份额达26.2%,位列行业第一。

  2022年上半年,疫情反复导致部分影院关停、电影排片推迟,公司影院放映服务业务承压。随着下半年暑期档、国庆档等旺季各路影片来袭,叠加国家电影局惠民政策的大力扶持,影院业务有望实现快速反弹。

  报告期内,为了持续扩大光源市场份额,子公司中影光峰针对客户多样化、灵活性的商务需求,中影光峰正式上市ALPD?Lite版光源,减少客户总体投资压力,提升电影放映质量,为影院带来优质的观影体验;截至本报告披露日,中影光峰ALPD?激光放映解决方案国内市场安装量突破27,000套,为国内超过6,000家影院提供服务。报告期内,公司加大激光光源在海外市场应用的推广力度,提升品牌出海影响力,已覆盖美国、泰国、韩国、意大利及爱尔兰等地区,海外市场需求增长较快。

  此外,报告期内,中影光峰入选2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单。

  在费用方面,报告期内,公司销售费用同比增长34.14%,同比增加3,061.62万元,主要是市场投入费用增加2,098.52万元,系公司实施积极的市场竞争策略,加大C端市场投入和自有品牌建设;管理费用方面,为重点激励对公司未来新增长曲线起重要作用的核心人员,公司相继推出限制性股票激励计划,香港内部正版全年料。本期股份支付费用为4,430.15万元,较上年同期增加98.55%。

  非经常性损益方面,公司计入当期损益的政府补助较去年同期减少了5,578.14万元,GDC开曼公司的业绩补偿款3,817.59万元,已计入2021年上半年的非经常性损益。因此2022年上半年非经常性损益同比大幅下降。

  因此,公司本期利润相较上年同期出现较大差异。剔除股份支付费用的影响后,实现归属于母公司所有者的净利润8,620.56万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,224.45万元。

  综上,2022年上半年虽受疫情反复等宏观因素影响,但公司依托核心器件的优势,业务韧性强,基本盘业务稳定,实现销售收入有所增长。与此同时,公司积极布局车载等创新应用领域,不断拓宽核心器件应用领域,深度挖掘公司未来利润的潜在增长点。整体而言,虽公司存在战略性投入、利润短期下滑的压力,但整体经营基础稳固,未来发展趋势持续向好。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1163号)核准及上海证券交易所同意,深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“光峰科技”)公开发行人民币普通股6,800万股,发行价格为17.50元/股,募集资金总额为119,000.00万元,扣除发行相关费用12,752.92万元后,募集资金净额为106,247.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-62号)。

  2022年1-6月,公司实际使用募集资金9,254.92万元,收到闲置募集资金投资收益及存款利息收入(包含手续费支出)673.34万元。截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金65,494.33万元,其中公司累计已使用超募资金321.13万元(含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)回购股份;累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为5,418.66万元;使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为42,317.57万元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司制定的《募集资金管理和使用办法》(以下简称“《管理办法》”),公司设立募集资金专户对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与募集资金各专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。截至2022年6月30日,上述监管协议履行正常。

  注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和七天通知存款的情况如下:

  注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  公司于2021年7月15日分别召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,自会议审议通过之日起12个月之内有效。

  公司于2022年6月29日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币46,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币1亿元,使用期限不超过12个月,自会议审议通过之日起12个月之内有效。

  2022年上半年,公司累计使用暂时闲置募集资购买理财产品的具体明细如下:

  注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  1.光峰科技总部研发中心项目无法单独核算效益,其项目成果体现为通过加大对激光显示技术研究领域和产品性能测试领域的软硬件投入,购买先进设备,招聘高素质技术人员,提升公司科学技术研究水平。

  2.信息化系统升级建设项目无法单独核算效益,其项目成果体现在实现公司各部门之间、公司上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接,强化信息透明度,增强对上下游资源的管理力度,从而实现采购、物流、销售之间的快速反应。

  3.补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

  1、公司于2022年3月18日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司2022年3月21日在上海证券交易所网站()披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

  2、公司于2022年3月18日、2022年3月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含本数),不超过人民币2,000万元(含本数),回购价格不超过人民币26.89元/股(含本数,2021年度权益分派实施调整后价格),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

  截至2022年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份214,517股,占公司总股本比例为0.0474%,支付金额为人民币3,211,260.13元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

  3、公司于2022年6月29日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司对募投项目“新一代激光显示产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整,公司将募投项目内部投资结构中的“设备购置费”调减5,380.20万元,“研发支出”项目调增5,380.20万元。

  截至2022年6月30日,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  [注1]公司于2022年3月18日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司2022年3月21日在上海证券交易所网站()披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

  [注2]公司募集资金投资项目期间,补充流动资金专项账户产生理财收益合计239.50万元,均已投入项目使用(补充流动资金)。补充流动资金专项账户(华夏银行股份有限公司深圳后海支行,账号63)已于2020年7月30日注销完毕,该项目结束后账户所产生的利息1,418.11元已划转至公司基本户用于补充流动资金。

  [注3]回购股份截至报告期末累计投入募集资金总额包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于变更注册资本暨修订的议案》。鉴于公司2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权公司董事会负责办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜,包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜,故此次变更注册资本暨修订《公司章程》事项无需再次提交公司股东大会审议。

  2022年6月29日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意见,监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的激励对象出资情况进行审验,并于2022年7月7日出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-71号)。经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续,公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的新增股份已于2022年7月19日上市。

  公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期完成归属后,公司股本总数由452,756,901股增至455,638,398股。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站()披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-072)。

  鉴于公司部分限制性股票归属暨股份上市情况,公司注册资本、股份总数将发生变化,根据相关法律法规规定和要求,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订如下:

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●根据公司拓展海外影院业务发展需要,深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2022年度拟新增日常关联交易预计金额人民币7,000万元,主要为与公司关联方CinionicLimited(以下简称“CINIONIC”)及其关联方发生销售产品商品、提供租赁及服务的交易。

  ●本次新增关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要,交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益;上述新增关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

  1、公司于2022年4月25日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议以及于2022年5月25日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》,同意公司及下属子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易总金额人民币146,730万元。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2022-039)。

  2、公司于2022年8月18日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于2022年度新增日常关联交易情况预计的议案》,同意公司及下属子公司2022年度新增与CINIONIC及其关联方日常关联交易金额人民币7,000万元。本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此项新增关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见,同意公司及下属子公司2022年度新增与CINIONIC及其关联方日常关联交易事项。

  3、公司董事会审计委员会对此项关联交易议案发表书面意见,全体委员一致认为:公司2022年度新增日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际需要,交易按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

  主营业务:影院设备、荧光激光显示设备、中国巨幕新系统等产品的研发、生产与销售等

  主要股东或实际控制人:巴可集团持股80%、中国电影器材有限责任公司持股20%

  公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生此前担任CINIONIC董事职务,其已于2022年5月1日辞任。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1(十四)条之规定,在李屹先生辞任CINIONIC董事职务后12个月内,CINIONIC仍为公司关联方。

  CINIONIC依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的风险。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  根据公司拓展海外影院业务发展需要,公司2022年度新增与CINIONIC及其关联方发生销售产品商品、提供租赁及服务的日常关联交易预计,上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联方确定交易价格,定价公允合理。公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议,已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同将授权公司管理层重新签署。

  公司为国内外激光显示技术引领者和核心器件研发制造商,结合海外影院业务需求旺盛的市场背景,为拓展海外影院业务发展需要,公司持续加大激光光源在海外市场应用的推广力度。公司此次新增关联交易属于正常生产经营业务实际需要,与关联方交易行为能够充分利用双方的产业优势,发挥协同效应,实现效率最大化。

  公司此次新增关联交易为基于正常的市场交易条件及协议的基础上进行,符合商业惯例。同时,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照同类市场价格确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同时,新增关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  经核查,保荐机构认为:公司本次2022年度新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述新增日常关联交易预计的事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

  综上所述,保荐机构对光峰科技2022年度新增日常关联交易预计的事项无异议。

  (三)华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司2022年度新增日常关联交易情况预计的核查意见

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  召开地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2022年8月20日在上海证券交易所网站(及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

  公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  拟出席会议的股东请于2022年9月4日18:00或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐户卡、授权书)发送至邮箱进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,香港商报手机版,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2022年9月4日18:00前送达登记地点。

  为配合新冠肺炎疫情防控工作,公司建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  公司地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼

  联系电线、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●投资者可在2022年8月22日(星期一)16:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱,公司将在2022年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月20日披露公司《2022年半年度报告全文》及其摘要,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司将定于2022年8月23日(星期二)14:00-15:00以网络远程互动的方式举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,具体如下:

  本次投资者说明会以网络远程互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  1、投资者可在2022年8月22日(星期一)16:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱,公司将在2022年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、网络参会无需报名,投资者可在2022年8月23日(星期二)14:00-15:00通过登录上证路演中心()网络远程在线参与本次业绩说明会。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过登录上证路演中心()查看本次业绩说明会的召开情况及问答内容。

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